2016年 ，公安全国公安机关共破获重大地下钱庄案件380余起，贪官逃抓获犯罪嫌疑人800余名 ，用地打掉作案窝点500余个 ，下钱涉案交易总金额逾9000亿元人民币 。庄转赃
2月26日，后伺china levamisole hcl manufacturer澎湃新闻（www.thepaper.cn）从公安部经侦局获悉上述信息 。机潜地下钱庄案件有哪些特点和危害 ？打击地下钱庄，公安公安机关将采取哪些措施?贪官逃澎湃新闻就此专访了公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平 。
澎湃新闻 ：地下钱庄的用地主要犯罪形式有哪些？
束剑平 ：地下钱庄是一种俗称 ，并非法律概念 。下钱近年来 ，庄转赃公安机关重点打击的后伺china l-cystine factories地下钱庄 ，系指不法分子以非法获利为目的机潜 ，未经国家主管部门批准 ，公安擅自从事跨境汇款 、买卖外汇 、资金支付结算业务等违法犯罪活动 。
地下钱庄基本上有三大类 ，一类是汇兑型地下钱庄 ，这类钱庄实际上是境内和境外进行“对敲” ，比如，境内有客户想把人民币转到境外，地下钱庄收到客户钱款后，按照双方约定的china l-cystine factory汇率 ，将外币打到客户指定的境外账户，这样就实现了资金的跨境转移，并且境内资金和境外资金 ，并没有发生实质性的物理转移 ，反过来亦然 。
第二类是支付结算型地下钱庄 。不法分子以非法获利为目的，通过设立“三无”公司（无实际经营地址 、无从业人员和无经营活动） 、采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户 、套取现金等非法支付结算活动 。此类犯罪活动操作手法隐蔽 、china l-cystine manufacturer快速 ，迎合了一些不法分子非法转移资金的需要。
第三类是非法买卖外汇型地下钱庄 。不法分子在国内的外汇黑市进行低买高卖 ，从中赚取汇率差价 。
澎湃新闻 ：地下钱庄的运作有哪些特点 ？
束剑平 ：一般来讲 ，地下钱庄以血缘关系 、亲友亲乡关系为纽带 ，建立较亲密的信任关系 。犯罪分子地域性很强
澎湃新闻：近些年，地下钱庄是否有新的特点 ？
束剑平 ：随着国家支付结算方式的变革 ，包括新型支付方式的china l-cystine products出现 ，地下钱庄开始钻金融创新 、政策 、优惠措施等方面的漏洞 ，非法跨境转移资金 。
最近几年很突出的情况是 ，一些地下钱庄利用新的媒介 ，如Pose机 ，进行非法套现 ，为赌客 、不法分子、商人结算资金 。还有一些地下钱庄通过控制一批境内银行卡 ，在境外ATM机取现 ，然后把这些外币贩卖给需要的人 ，从中赚取费用 。总之 ，地下钱庄在不断演化 ，但它的基本形态没变 ，核心特色仍是非法从事跨境资金转移和汇兑 ，从中获取非法利益。
澎湃新闻 ：地下钱庄有哪些危害 ？
束剑平 ：地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性 ，其数量和资金吞吐量难以准确统计 ，从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外 ，形成巨大的资金“黑洞” ，这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序 ，危害国家经济安全 ，而且 ，地下钱庄日益成为经济犯罪 、电信诈骗 、走私、贩毒 、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道 ，助长和滋生了其他上游犯罪活动 。
大量资金通过地下钱庄、地下渠道 ，跨境 、秘密地在境内境外转移 ，既掩饰了赃款 ，造成执法部门追赃的困难 ，也成为一些犯罪逃避侦查打击的重要帮凶 。比如 ，一些贪官通过地下钱庄将赃款转移到境外 ，然后伺机潜逃 ，即使把人追回来 ，再查证资金怎样转移的 ，往往会遇到障碍。
澎湃新闻 ：目前打击地下钱庄存在哪些困难？
束剑平 ：地下钱庄并不容易发现 ，他们往往用马甲账户 ，如买来的账户 、别人的账户。经常是一批账户用了两个月就停用 ，再启用一批新的账户 。
随着侦查打击力度加大，地下钱庄的人员反侦察意识也越来越强 ，违法手法也不断更新 ，转移资金也非常快 ，特别是利用第三方支付平台 ，跨境 、跨国迅速转移资金 ，也给打击带来困难 。
澎湃新闻：打击地下钱庄 ，公安机关将采取哪些措施 ？
束剑平 ：近年来 ，公安部积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门 ，在全国组织开展了专项打击行动 ，取得了显著战果 。今年 ，公安机关将继续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势 ，以维护国家正常的金融管理秩序和经济安全 。
原标题：公安部 ：有贪官用地下钱庄转赃 ，然后伺机潜逃(责任编辑：综合)